公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-005

证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券
江苏明及电气股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2019 年 11 月公司中国银行股份有限公司常州湾里支行申请了 300 万的银
行借款，由公司实际控制人、董事长王平及其配偶程颖提供连带责任保证。 现对该事项进行追认审议。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，董事王平、唐
明、龚学成为一致行动人，需回避表决。非关联董事不足 3 人，直接提交股 东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王平

住所：江苏省无锡市惠山区华新苑 6 号***室。

关联关系：公司实际控制人、董事长
三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公告编号：2020-005

（一）定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，关联方不向公司 收取任何担保费用，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

2019 年 11 月公司中国银行股份有限公司常州湾里支行申请了 300 万的
银行借款，由公司实际控制人、董事长王平及其配偶程颖提供连带责任保
证。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、 必要的，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利 影响。
六、备查文件目录
江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

江苏明及电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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