公告日期：2020-04-24

证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券
江苏明及电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839831 明及电气 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所刘璟律师。
（七） 会议地点

江苏省武进高新技术产业开发区南区公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-001）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2019 年年度利润分派预案》议案
根据 2020 年资金及经营计划，2019 年拟不进行权益分派。
（七）审议《关于公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品计划》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2020 年度委托理财计划的公告》（公告编号为：2020-008）
（八）审议《关于追认 2019 年度利用闲置资金购买理财产品》议案
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认 2019 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2020-007）
（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2020-006）
（十）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编
号为：2020-005）
（十一）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。
（十二）审议《关于会计政策变更》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号为：2020-011）。（十三）审议《关于修订公司章程》议案

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案内容详见公司
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的 《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020……
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