公告日期：2020-04-24

证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转 让

系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订

对照如下：

原规定 修订后

第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华 范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 司法》（以下简称“ 《公司法》 ”）、《中华人民共和《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证 国证券法》（以下简称“ 《证券法》 ”）、《非上市公
券法》 ”）、《非上市公众公司监督管理指引第 3 众公司监督管理指引第 3 号章程必备条款》、《全国中
号章程必备条款》和其他有关规定，制定本章 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小
程。 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有
关规定，制定本章程。

第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
行使下列职权： 下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 案；

损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 形式作出决议；

更公司形式作出决议； （十）修改本章程；

（十）修改本章程； （十一）决定公司信息披露平台；

（十一）决定公司信息披露平台； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十三）审议批准本章程第三十八条规定的担保事
决议； 项：

（十三）审议批准第三十八条规定的担保事项： （十四）审议批准本章程第三十九条规定的关联交易（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资 事项 ；
产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十 （十五）审议批准本章程第四十条规定的重大交易事
的事项； 项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十六）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 定应……
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