公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-020

证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券
江苏明及电气股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五
次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

聘任孟红雨先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，
自 2020 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长王平先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命/免职原因

根据公司信息披露及投资者管理工作需要。

公告编号：2020-020

（三） 新任董监高人员履历

孟红雨，男，汉族，1976 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，专科学历。1998 年 9 月至 2005 年 3 月任江苏索普集团有限
公司计量管理员；2005 年 4 月至 2007 年 2 月待业；2007 年 3 月至
2015 年 12 月任常州市明及电气技术开发有限公司办公室主任；2015年 12 月至今任江苏明及电气股份有限公司办公室主任。=
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

有利于公司信息披露及投资者管理工作。
三、 备查文件
（一）江苏明及电气股份有限公司第二届第五次董事会决议

江苏明及电气股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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