公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-009

证券代码：839835 证券简称：新大诚 主办券商：开源证券
苏州新大诚科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关 法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839835 新大诚 2021 年 5 月 31
日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京君嘉律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

苏州新大诚科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度董事会工作报告》；

具体内容详见《2020 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年年度监事会工作报告》。

具体内容详见《2020 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《2020 年年度报告摘要》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
（四）审议《2020 年年度报告》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）。
（五）审议《2020 年年度财务决算报告》；

具体内容详见《2020 年年度财务决算报告》。

（六）审议《2021 年年度财务预算报告》；

具体内容详见《2021 年年度财务预算报告》。

（七）审议《2020 年年度利润分配预案》；

根据财务状况及经营发展的实际需要，公司拟不进行 2020 年年度利润分配。

（八）审议《关于续聘公司 2021 年年度审计机构的议案》；

为保证审计业务的连贯性，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构，为期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2021-009

（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021- 007）。

（九）审议《关于补充确认超出 2020 年年度日常性关联交易预计额度的日常性关联交易的议案》。

因正常业务需要，就预计 2020 年年度日常性关联交易事项，公司实际发
生金额较预计发生金额，超出人民币 2800 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.……
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