公告日期：2020-07-07

公告编号：2020-031

证券代码：839835 证券简称：新大诚 主办券商：开源证券
苏州新大诚科技发展股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：半数以上监事推举洪明晗主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举洪明晗先生为公司第四届监事会主席的议案》。
1.议案内容：

选举洪明晗先生为公司第四届监事会主席。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2020-032）。
2.议案表决结果：

公告编号：2020-031

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

苏州新大诚科技发展股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 7 日

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