公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-026

证券代码：839836 证券简称：中海康 主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年9 月 21 日审议并通过：

选举黄海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 19,786,700 股，占公司股本的 51.90%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年9 月 21 日审议并通过：

选举代晓溪女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年9 月 21 日审议并通过：

聘任黄海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 19,786,700 股，占公司股本的 51.90%，不是失信联合惩戒对象。
聘任史存懿先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述

公告编号：2022-026

聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈忠飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱珂姝女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 19,786,700 股，占公司股本的 51.90%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

陈忠飞先生，1973 年 3 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7
月-2000 年 3 月，任辽宁东方生物技术有限公司工艺员化验员；2000 年 3 月-2004 年
7 月，任沈阳双鼎制药有限公司冻干车间主任；2004 年 8 月-2005 年 10 月，任辽宁卫
星制药厂生产部长；2006 年 1 月-2010 年 7 月，任沈阳神龙股份有限公司车间主任；
2010 年 8 月-2011 年 7 月，任沈阳光大制药有限公司生产经理；2011 年 7 月-2021 年
7 月，任沈阳福宁药业有限公司生产部长兼工程部长；2021 年 8 月-2022 年 9 月，任
辽宁中海康生物制药股份有限公司总经理助理兼质量经理，2022 年 9 月任公司副总 经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命，是根据《公司法》和《公 司章程》的正常换届，符合公司治理要求……
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