公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-001

证券代码：839837 证券简称：中汽高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中汽高科股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：会议由龚立民董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2022-001

关规定，董事会拟提名龚立民、薛兰、龚立波、孙国峰、蒋建国为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会成员除薛兰女士外均为连任。截至本公告披露日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022
年 03 月 11 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏中汽高科股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2022-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司等银行申请流动资金贷款授信及接受关联担保》的议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请不
超过 4680 万元的授信额度，期限 1 年，其中 3235 万元由房地产抵押担保（2400
万元由本公司名下厂房土地抵押担保，835 万元由龚立波名下商铺房抵押担保），其中 1445 万元有江苏伯仕龙汽车科技有限公司保证担保，龚立民，薛兰，郎玉勤提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向农业银行股份有限公司申请不超过 1000 万元的授信额度，期限 1 年，由控股股东龚立民的一处房产提供抵押，龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司申请不超过 500 万元的授信额度，期限 1 年，由江苏常州高新信用融资担保有限公司提供担保，由常州常奇汽车科技有限公司，江苏伯仕龙汽车科技有限公司，龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

公告编号：2022-001

为补充公司流动资金，公司拟向南京银行股份有限公司申请不超过 500 万元的授信额度，期限 1 年，由江苏武进信用融资担保有限公司提供担保，龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向上海银行股份有限公司申请不超过 900 万元的授信额度，期限 1 年，由龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过 600万元的授信额度，期限 1 年，由本公司名下的一处房产提供抵押，由龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向浦发银行股份有限公司申请不超过 200 万元的授信额度，期限 1 年，由江苏伯仕龙汽车科技有限公司，龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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