公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-009

证券代码：839837 证券简称：中汽高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中汽高科股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长龚立民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,179,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理，财务负责人列席会议。

公告编号：2022-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名龚立民、薛兰、龚立波、孙国峰、蒋建国为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会成员除薛兰女士外均为连任。截至本公告披露日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022
年 03 月 11 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏中汽高科股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2022-003。
2.议案表决结果：

同意股数 22,179,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名蒋洪斌、殷建松为第三届监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事周见一同组成公司第三届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容
详见公司 2022 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏中汽高科股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2022-004。

公告编号：2022-009

2.议案表决结果：

同意股数 22,179,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项
（三）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 3,327,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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