公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-025

证券代码：839837 证券简称：中汽高科主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中汽高科股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 9 时。

公告编号：2022-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839837 中汽高科 2022 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《确认 2022 年度新增预计金额的日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司 《关于确认 2022 年度新增预计金额的日常性关联交易公告》。（2022-026）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出

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示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：江苏常州武进高新区龙飞路 18 号
四、其他
（一）会议联系方式：现场（二）联系地址：江苏常州武进高新区龙飞路 18 号（三）联系电话：0519-86909282（四）传真：0519-86909282（五）邮政编码：213164（六）联系人：蒋建国
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》；
(二)与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》。

江苏中汽高科股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日

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