公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：839837 证券简称：中汽高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中汽高科股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839837 中汽高科 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏东晟律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第五次会议决议公告》（2023-004）
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届监事会第四次会议决议公告》（2023-005）
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第五次会议决议公告》（2023-004）

公告编号：2023-006

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第五次会议决议公告》（2023-004）
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第五次会议决议公告》（2023-004）
（六）审议《2022 年度权益分派方案》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第五次会议决议公告》（2023-004）
（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第五次会议决议公告》（2023-004）
（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龚立民，薛兰。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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