公告日期：2023-04-25

中汽高科
NEEQ: 839837

江苏中汽高科股份有限公司

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 5
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 7
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 111

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人龚立民、主管会计工作负责人蒋建国 及会计机构负责人（会计主管人员）高明月保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事
会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了法人治理结
构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于
股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经
公司治理风险 过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要
在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经
营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公
司未来存在内部管理不健全而影响公司持续、稳定、健康发展
的风险。

应对措施：建立完整可控的内部管理制度和流程。

公司控股股东、实际控制人龚立民，担任公司董事长一职，
持有公司 17,744,000 股股份，持股比例为 80.00%。虽然公司已
控股股东和实际控制人不当控制风险 经按照现代企业制度的要求建立建立了较为完善的法人治理结
……
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