公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-007

证券代码：839837 证券简称：中汽高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中汽高科股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董秘蒋建国
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事龚立波，孙国峰因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事殷建松因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

公司总经理，财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数22,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-007

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
（一）2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）2024 年第一次临时股东大会会议记录。

江苏中汽高科股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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