公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-021

证券代码：839838 证券简称：酷乐互娱 主办券商：国融证券
广东酷乐互娱科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 15:00。

预计会期：0.5 天。

公告编号：2023-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839838 酷乐互娱 2023 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。
（二）审议《关于公司董事换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈冏飚、唐泽平、周育坤、陈沐、廖继全为 公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的
情形，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-025）。

公告编号：2023-021

（三）审议《关于公司监事换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名李嘉源为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不是失
信联合惩戒对象。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-024）。
（四）审议《关于公司拟修订公司章程的议案》

详见公司于2023年8月30日在在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-026）
（五）审议《关于补充确认资金占用的议案》

详见公司于2023年8月30日在在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于补充确认资金占用的公告》（公告编号：2023-027）

议案涉及关联股东回避表决，应回避……
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