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公告日期:2023-09-21
证券代码:839838 证券简称:酷乐互娱 主办券商:国融证券
广东酷乐互娱科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈冏飚
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数10,340,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.74%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露 平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编 号:2023-022)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司董事换届选举》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会拟提名陈冏飚、唐泽平、周育坤、陈沐、廖继全为 公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形,不是失信联合
惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中 小企业股份转让
系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《董事换届公 告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司监事换届选举》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,监事会拟提名李嘉源为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,谢苗和叶芷秋为公司第三届监事会职工代表监事,任期三年,自股东大会决议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形,不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 8月 30 日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事换届公告》(公告 编号:2023-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年8月30日在在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-026)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关……
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