公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-030

证券代码：839838 证券简称：酷乐互娱 主办券商：国融证券
广东酷乐互娱科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日以邮件和传真方式
发出

5.会议主持人：陈冏飚

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司第三届董事会已由公司股东大会选

公告编号：2023-030

举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事陈冏飚为公司第三届董事会董事长，任期 3 年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘：陈冏飚担任公司总经理，唐泽平担任公司财务总监、行政总监、董事会秘书，廖继全担任公司市场总监，周育坤担任公司技术总监，陈沐担任公司运营总监，任期 3年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《广东酷乐互娱科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东酷乐互娱科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 23 日

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