公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-015

证券代码：839838 证券简称：酷乐互娱 主办券商：国融证券
广东酷乐互娱科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以邮件和传真方式
发出

5.会议主持人：陈冏飚

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年 8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2024-015

2024-017）内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年 8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 8 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-015

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东酷乐互娱科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东酷乐互娱科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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