公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-008

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承

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江苏欣宝科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张爱东

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

4．公司高级管理人员夏金士、周立文出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命第三届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于黄文喜先生因工作调整原因辞去公司第三届董事会董事职务，公司董事会拟提名佘贵章为公司董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命第三届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于陈洪琴女士因工作调整原因辞去公司第三届监事会监事职务，公司监事会拟提名牛瑞荣为公司监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-008

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄文喜 董事 离职 2023 年 3 月 15 日 2023 年第一次临 审议通过

时股东大会

陈洪琴 监事 离职 2023 年 3 月 15 日 2023 年第一次临 审议通过

时股东大会

佘贵章 董事 任职 2023 年 3 月 15 日 2023 年第一次临 审议通过

时股东大会

牛瑞荣 监事 任职 2023 年 3 月 15 日 2023 年第一次临 审议通过

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