公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-025

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欣宝科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区欣宝公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：张爱东

6.会议列席人员：全体高管和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：
依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章

公告编号：2023-025

程》等有关规定和要求，董事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，具体内
容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,董事会对《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》进行了审核，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏欣宝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏欣宝科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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