公告日期：2024-04-18

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江苏欣宝科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区欣宝公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：张爱东

6.会议列席人员：全体高管和监事

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。
公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度
董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告 》
1.议案内容：

2023 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，依据公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告 》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公
司章程》等有关规定和要求，编制该议案，主要内容详见 2024 年 4 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于江苏欣宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关
联方占用资金情况的专项说明》
1.议案内容：

见2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏欣宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构》
1.议案内……
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