公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-017

证券代码：839841 证券简称：瑞尔泰 主办券商：国信证券
江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：敖秋华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数21,227,103 股，占公司有表决权股份总数的 81.5474%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

4、公司高级管理人员出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2023 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 9 日召开的公司第三届董事会第九次会议，审议通过
了《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》 ，并 在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上披露了《2023 年年度权益分
派预案公告》；2024 年 5 月 7 日，该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通
过。由于公司经营和开拓市场的需求，现拟终止实施上述 2023 年年度权益分派方案。 未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

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