公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-019

证券代码：839841 证券简称：瑞尔泰 主办券商：国信证券
江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：敖秋华先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及公司章程的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（ www.neeq.com.cn)上披露的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 26,030,400 股，以应分配股数 26,030,400 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权
益分派共预计派发现金红利 1,301,520 元，如股权登记日应分配股数与该权益 分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大

公告编号：2024-019

会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
江西瑞尔泰控制工程股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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