公告日期：2022-05-09

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日以电话的方式发出
5.会议主持人：董事长王淑芬女士

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》》1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司2021年度董事会工作报告对公司2021年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2022 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2021 年公司经营整体情况及日常工作进行了总结，并提出2022 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对报告期内的盈利能力、偿债能力、营运能力等进行分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

在 2021 年经营情况基础上，结合公司中长期发展战略，对 2022 年经营情况
进行预测。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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