公告日期：2022-05-09

明峰环保
NEEQ:839853
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

年度报告
2021

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告...... 32
第九节 备查文件目录...... 86

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张洪文、主管会计工作负责人姜晓玉及会计机构负责人（会计主管人员）姜晓玉保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对 相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受我公司委托，审计了黑龙江省明峰环保科技股份有限公司
（以下简称“公司”)财务报表，包括截至日期为 2021 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2021 年度的公司
利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了保留意见的审计报告（中喜财审 2022S01075 号）。根据《非
上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的 要求，公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下：

1. 审计报告中保留意见内容

明峰环保公司 2021 年 12 月 31 日资产负债表中预付账款列示金额 6,260,161.09 元，对于预付账款，
我们实施了检查合同、付款凭证、寄发询证函等审计程序，但无法实施进一步审计程序获取充分适当的 审计证据，我们无法判断上述预付账款对应的货品或款项能否安全收回。

2. 董事会对非标准表示意见的说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了保 留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。 董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中形成保留意见对公司的 影响。

针对审计报告所列示保留意见事项，公司将采取以下措施：

1.公司董事会将认真核查保留意见审计报告所涉及事项，并持续保持与审计师的沟通。

2.公司将加强内部管控，全面梳理管理体系，优化公司内部管理、财务管……
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