公告日期：2022-05-09

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839853 明峰环保 2022 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》
详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-007）。
（二）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》
详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-008）。
（三）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-009）。
（四）审议《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（五）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司2021年度董事会工作报告对公司2021年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2022 年度的工作计划。
（六）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会主席李广超先生对 2021 年监事会工作进行了总结，并对 2022 年度
工作做出了计划。
（七）审议《2021 年度财务决算报告》

对报告期内的盈利能力、偿债能力、营运能力等进行分析。
（八）审议《2022 年度财务预算报告》

在 2021 年经营情况基础上，结合公司中长期发展战略，对 2022 年经营情况
进行预测。
（九）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

为保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，公司对 2021年度利润暂不分配，资本公积金不转增，未分配利润用于公司研发投入及市场拓展。
（十）审议《关于公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度
审计机构》

详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。
（十一）审议《关于公司 2021 年财务审计报告》

2021 年年度财务审计报告。
（十二）审议《利润分配管理制度》

根据《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，按照……
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