公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-018

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十六条 投资者关系管理应当 第一百九十六条 投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息 遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信 原则、投资者机会均等原则、诚实守信
原则、高效互动原则。 原则、高效互动原则。

公司的投资者关系管理工作严格
遵守《公司法》、《非上市公众公司监督
管理办法》等有关法律、法规、规章及
所有关业务规则的规定。公司充分保护
投资者合法权益，保障其知情权、参与
权、质询权和表决权，及时征询投资者
意见，并对终止挂牌过程中的投资者保
护措施作出妥善安排。

公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑

公告编号：2022-018

股东的合法权益，并对异议股东作出合
理安排。公司应设置与终止挂牌事项相
关的投资者保护机制。其中，公司主动
终止挂牌的，控股股东、实际控制人应
该制定合理的投资者保护措施，通过提
供现金选择权、回购安排或其他灵活方
式等为其他股东的权益提供保护；公司
被强制终止挂牌的，控股股东、实际控
制人应该与其他股东主动、积极协商解
决方案，可以通过设立专门基金等方式
对投资者损失进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订部分条款。

三、备查文件

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
《黑龙江省明峰环保科……
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