公告日期：2022-06-02

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王淑芬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,610,978 股，占公司有表决权股份总数的 54.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说
明》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,610,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说
明》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,610,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决

（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,610,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（四）审议通过《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,610,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（五）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司2021年度董事会工作报告对公司2021年公司经营情况及董事会日常工
作情况进行了总结，并提出 2022 年度的工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 30,610,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（六）审议《2021 年……
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