公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-035

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司于2022年8月18日在大庆经济技术开发区长信街 11 号公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。本次会议召开以电话方式通知全体职工代表，应出席职工代表 10 人，实际出席会议职工代表 10人，会议由李广超主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表
大会于 2022 年 8 月 18 日审议并通过：

（一）《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 8 月 13 日满任期，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，职工代表大会选举潘兵、张红欣担任公司第三届监事 会职工代表监事。

潘兵、张红欣将与股东大会选举产生的另一名监事共同组成公司第三届 监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届 监事会届满之日止。

公告编号：2022-035

2.议案表决结果：同意票 10 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
三、备查文件目录
《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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