公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-034

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2022-034

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839853 明峰环保 2022 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举并提名第二届董事会候选人》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 8 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名高峰、王淑芬、姜晓玉、白延玲、张洪文为公司第三届董事会董事候选人,任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

本次选举董事均为连选连任。
（二）审议《关于监事会换届选举并提名第二届监事会候选人》

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 8 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名李广超为公司第三届监事会董事候选人,任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

本次选举监事均为连选连任。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2022-034

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记。

1 、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2 、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明，法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3 、法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 2 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘兵；
联系电话：0459-4199931-1941；
传真： 0459-4199931；
联系地址：大庆市长信街 11 号明峰环保 305 室；
邮政编码： 163161
（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

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