公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-039

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王淑芬女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,610,978 股，占公司有表决权股份总数的 54.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-039

4.公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举并选举第二届董事会候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 8 月 13 日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名高峰、王淑芬、姜晓玉、白延玲、张洪文为公司第三届董事会董事候选人,任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

本次选举董事均为连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 30,610,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举并选举第二届监事会候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 8 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名李广超为公司第三届监事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

本次选举监事均为连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 30,610,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

公告编号：2022-039

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高峰 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

2 日 时股东大会

王淑 2022 年 9 月 2022 年第二次临

董事 任职 审议通过

芬 2 日 时股东大会

姜晓 2022 年 9 月 2022 年第二次临

董事 任职 ……
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