公告日期：2024-05-08

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王淑芬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,581,068 股，占公司有表决权股份总数的 71.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》
1、议案内容：

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,581,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1、议案内容：

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,581,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（三）审议《2023 年度董事会工作报告》
1、议案内容：

公司2023年度董事会工作报告对公司2023年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2024 年度的工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 40,581,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（四）审议《2023 年度监事会工作报告》
1、议案内容：

监事会主席李广超先生对 2023 年监事会工作进行了总结，并对 2024 年度工
作做出了计划。
2.议案表决结果：

同意股数 40,581,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（五）审议《2023 年度财务决算报告》
1、议案内容：

对报告期内的盈利能力、偿债能力、营运能力等进行分析。
2.议案表决结果：

同意股数 40,581,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决

（六）审议《2024 年度财务预算报告》
1、议案内容：

在 2023 年经营情况基础上，结合公司中长期发展战略，对 2024 年经营情况
进行预测。
2.议案表决结果：

同意股数 40,581,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会……
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