公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-002

证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券
北京大国慧谷科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 24 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李东升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

因新型冠状病毒疫情影响，导致公司日常经营资金紧张，为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行北京崇文支行申请贷款，有关情况如下：

（1）贷款额度：拟申请综合授信净额度为人民币 290 万元，申请贷款额度不超过人民币 290 万元，最终授信及贷款额度以银行审批为准；

（2）贷款用途：日常经营流动资金周转；

（3）贷款期限：叁年，最终贷款期限以银行最终审批时间为准；

（4）担保方式：公司实际控制人、控股股东郑文正及配偶宋园园以其名下

公告编号：2020-002

房产向银行提供连带担保。

以上具体内容均以最终签订贷款合同为准。本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司经营及发展有积极的影响。

监事会成员一致认为，董事会对该议案召开流程符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规，对该关联交易的表决公平、合理，关联交易定价公允性不存在损害公司和非关联股东合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据经营及相关法律法规规定，公司拟修订《章程》及相关议事规则、制度，公司《监事会议事规则》拟根据新修订《章程》拟作出相应修订，详细修改内容
见 2020 年 04 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上
披露的《关于<监事会议事规则>的公告》（2020-008）。

修订的《监事会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。