公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-016

证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑文正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数7,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 1 人，出席 1 人。

公告编号：2020-016

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：

根据公司业务需要，因考虑公司发展和未来审计的需要，经公司综合评估各项条件，公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，可以胜任公司财务审计工作。

2、表决结果：有效表决票 765 万票，同意票为 765 万票，无反对和弃权票。

（二）审议通过《关于修订公司<章程>及相关议事规则、制度的议》

1、议案内容：

公司根据经营及相关法律法规规定，公司拟修订《章程》及相关议事规则、制度，相关制度为《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。本议案经股东大会审议通过后，原公司《章程》及相关议事规则、制度废止。

详细修改内容见 2020 年 04 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司<章程>的公告》（2020-005）、《关于<股东大会仪式规则>的公告》（2020-006）、《关于<董事会议事规则>的公告》（2020-007）、《关于<监事会议事规则>的公告》（2020-008）、《关于<关联交易管理制度>的公告》（2020-009）、《关于的<对外担保管理制度>的公告》（2020-010）、《关于<信息披露管理制度>的公告》（2020-011）、《关于<投资者关系管理制度>的公告》（2020-012）、《关于<对外投资管理制度>的公告》（2020-013）。

2、表决结果：有效表决票 765 万票，同意票为 765 万票，无反对和弃权票。

（三）审议通过《关于制定公司相关治理制度的议》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为了完善公司制度，公司拟制定相关治理制度。相关制度为《防止大股东及其关联方占用公司资金管理办法》、《利润分配制度》。

公告编号：2020-016

详细制度内容见 2020 年 04 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于<防止大股东及其关联方占用公司资金管理办法>的公告》（2020-014）、《关于<利润分配制度>的公告》……
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