公告日期：2020-04-27

证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郑文正

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司于2020年4月10日审议通过聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，现经该机构审计得出《北京大国慧谷科技股份有限公司2019 年度财务审计报告》。

审议通过以 2020 年 4 月 27 日为公司审计报告报出日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》1.议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并结合公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度经营计划，公司编制了《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

股份公司第二届董事会于 2019 年 02 月 14 日成立，成立以来各位董事勤于

工作，认真履行职责，依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司经营情况，公

治理情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年总经理工作报告>事项的议案》

1.议案内容：

郑文正先生自 2016 年 02 月 19 日任职北京大国慧谷科技股份有限公司总经

理，任职以来勤于工作，总经理根据 2019 年度工作情况及公司年度经营情况编写了《2019 年总经理工作报告》，以汇报总经理 2019 年工作情况及公司治理情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 3 ……
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