公告日期：2020-05-19

证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频及现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑文正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数7,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴汉斌因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

1、议案内容

为了做好 2019 年年度报告披露工作，董事会依据公司 2019 年年度经营情况

及编写公司 2019 年年报及其摘要。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2、表决结果：

有效表决票7,050,000票，同意票为7,050,000票，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于<北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告>的议案》

1、议案内容：

公司于2020年04月10日审议通过聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，现经该机构审计得出《北京大国慧谷科技股份有限公司2019 年度财务审计报告》。

2、表决结果：

有效表决票7,050,000票，同意票为7,050,000票，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

1、议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并结合公司 2019 年度财务决算

情况及 2020 年度经营计划，公司编制了《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度财务预算报告》。

2、表决结果：

有效表决票7,050,000票，同意票为7,050,000票，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

股份公司第二届董事会于 2019 年 02 月 14 日成立，成立以来各位董事勤于

工作，认真履行职责，依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司经营情况，公司董事会组织编写了《2019 年董事会工作报告》以汇报董事会 2019 年来对公司治理情况。

2、表决结果：

有效表决票7,050,000票，同意票为7,050,000票，占出席本次会议有表决权……
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