公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-038

证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券
北京大国慧谷科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九
次会议于 2020 年 8 月 26 日审议并通过：

聘任郑文正先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任
期届满，自 2020 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
3,901,000 股，占公司股本的 39.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由郑文正主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公司原财务负责人刘俊峰先生因病不幸去世，现拟聘任郑文正先生为公司财务负责人。

公告编号：2020-038

（三） 新任董监高人员履历

郑文正，男，汉族，1959 年 07 月出生，中国籍，无境外永久居
留权，杭州商学院经济管理专业，本科学历。1986 年 01 月至 1990
年 11 月，在温州市百货总公司担任共青团书记职务；1990 年 12 月
至 1992 年 06 月，在温州市百货总公司宣传科担任科长职务；1992
年 07 月至 1998 年 11 月，在温州百货批发公司家电部担任副总经理
职务；1998 年 12 月至 2015 年 12 月，在温州市亚美信企业顾问有限
公司咨询部担任首席咨询师；2005 年 08 月至今担任北京正业宏通文
化发展有限公司总经理职务；2007 年 08 月至 2016 年 02 月，担任北
京大国慧谷科技有限公司总经理职务；2015 年 06 月至今担任北京集成广通投资管理中心（有限合伙）的执行合伙人；2016 年 02 月至 2020年 7 月担任北京大国慧谷科技股份有限公司董事长、总经理职务；2020 年 8 月至今担任北京大国慧谷科技股份有限公司董事长、总经理、财务负责人职务。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

郑文正先生一直担任公司总经理工作至今，拥有多年的财务管理工作经验，此次任命有利于公司财务工作的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。
三、 备查文件

公告编号：2020-038

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
北京大国慧谷科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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