公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-035

证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 4 日以书面方式

发出

5.会议主持人：郑文正

6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

公告编号：2020-035

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于北京大国慧谷科技股份有限公司<2020 年半年度报告>的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任郑文正为公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人刘俊峰先生因病不幸去世，现拟聘任郑文正先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020

年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,901,000 股，占

公司股本的 39.01%，不是失信联合惩戒对象。新任财务负责人简历如下：

郑文正，男，汉族，1959 年 07 月出生，中国籍，无境外永久居

公告编号：2020-035

留权，杭州商学院经济管理专业，本科学历。1986 年 01 月至 1990

年 11 月，在温州市百货总公司担任共青团书记职务；1990 年 12 月

至 1992 年 06 月，在温州市百货总公司宣传科担任科长职务；1992

年 07 月至 1998 年 11 月，在温州百货批发公司家电部担任副总经理

职务；1998 年 12 月至 2015 年 12 月，在温州市亚美信企业顾问有限

公司咨询部担任首席咨询师；2005 年 08 月至今担任北京正业宏通文

化发展有限公司总经理职务；2007 年 08 月至 2016 年 02 月，担任北

京大国慧谷科技有限公司总经理职务；2015 年 06 月至今担任北京集成广通投资管理中心（有限合伙）的执行合伙人；2016 年 02 月至 2020年 7 月担任北京大国慧谷科技股份有限公司董事长、总经理职务；2020 年 8 月至今担任北京大国慧谷科技股份有限公司董事长、总经理、财务负责人职务。

具体内容详见公司于 2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《财务负责人任命公告》（公告编号：2020-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号：2020-035

《北京大国慧谷科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

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