公告日期：2021-04-30

富盛股份
NEEQ : 839856
广东富盛新材料股份有限公司

年度报告
2020

公司年度大事记

2020 年 1 月，公司启动 SAP ERP 项目实施，2020 年 9 月 SAP 系统上线

2020 年 1 月，公司启动泛微 OA 项目实施，2020 年 10 月 OA 系统上线

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 21
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 24
第八节 财务会计报告 ...... 28
第九节 备查文件目录 ...... 97

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人龚学锋、主管会计工作负责人宣方及会计机构负责人（会计主管人员）戴松清保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司于 2015 年 3 月整体变更为股份有限公司后，公司重新制
定了公司章程、三会议事规则及其他相关决策管理办法，建立
健全的公司治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制
公司治理和内部控制风险 体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制
制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理
和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随
着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出
更高的要求。

公司实际控制人为龚学锋和宣方，实际控制人通过广州谛科、
富盛国际间接持有公司 3,717.06 万股公司股份，占公司股份总
数的 100.00%，能够控制公司的经营决策。因此，公司实际控制
实际控制人不当控制的风险 人客观存在可以利用其控制地位，通过行使股东大会、董事会
表决权对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略……
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