
公告日期:2021-04-30
公告编号:2021-006
证券代码:839856 证券简称:富盛股份 主办券商:长江证券
广东富盛新材料股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 4
月 29 日审议并通过:
提名宣方女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名龚学锋先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名邝桂芳女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名宣琦女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名宣以新女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件或通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长龚学锋先生主持。本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)非职工代表监事换届的基本情况
公告编号:2021-006
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议 2021 年
4 月 29 日审议并通过:
提名邓小路先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名许燕珊女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件或通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事长邓小路主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
换届对公司生产、经营的影响:本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,对公司经营不会产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
(一)《广东富盛新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
(二)《广东富盛新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
广东富盛新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
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