公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-006

证券代码：839856 证券简称：富盛股份 主办券商：长江证券
广东富盛新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 4
月 29 日审议并通过：

提名宣方女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名龚学锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邝桂芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宣琦女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名宣以新女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件或通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由董事长龚学锋先生主持。本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2021-006

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议 2021 年
4 月 29 日审议并通过：

提名邓小路先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许燕珊女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件或通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由监事长邓小路主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
换届对公司生产、经营的影响：本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
（一）《广东富盛新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
（二）《广东富盛新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日

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