公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-016

证券代码：839856 证券简称：富盛股份 主办券商：长江证券
广东富盛新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：龚学锋
6.会议列席人员：徐凌
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-016

根据《公司法》、《证券法》、《广东富盛新材料股份有限公司章程》及相关法
律、法规规定，公司编制了 2021 年半年度报告，报告内容详见 2021 年 8 月 25
日披露的《广东富盛新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015）以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
广东富盛新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

广东富盛新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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