
公告日期:2023-02-09
公告编号:2023-002
证券代码:839856 证券简称:富盛股份 主办券商:长江证券
广东富盛新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 27 日上午 10:00 至 11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-002
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839856 富盛股份 2023 年 2 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《拟变更会计师事务所的议案》
因公司发展需要,经与天健会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,公司决定不再聘请其担任公司 2022 年年报审计机构。公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,全面负责公司 2022 年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2023-002
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账 户卡。
(二)登记时间:2023 年 2 月 23 日 9 时 00 分至 10 时 00 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:徐凌,联系电话:0758-3602609。
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《广东富盛新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
广东富盛新材料股份有限公司董事会
2023 年 2 月 9 日
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