公告日期：2023-04-26

证券代码：839856 证券简称：富盛股份 主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：龚学锋

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露规则》等有关要求，公司制定了《2022 年年度报告及其摘要》。

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟向公司股东大会提交《2022 年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理龚学锋先生对 2022 年度公司的运营情况做具体报告，详见向公司董事会提交的《2022 年度总经理工作报告》。

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度《审计报告》，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》，公司 2022
年度归属于公司普通股股东的净利润为 2,562,218.86 元。考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司在 2022 年聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。该事务所在 2022 年度财务报告审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地……
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