公告日期：2023-05-29

证券代码：839856 证券简称：富盛股份 主办券商：长江承销保荐
广东富盛新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚学锋
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,170,669 股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司信息披露负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，
编制了公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企
业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的《 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟向公司股东大会提交《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟向公司股东大会提交《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度《审计报告》，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案……
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