
公告日期:2023-05-29
证券代码:839856 证券简称:富盛股份 主办券商:长江承销保荐
广东富盛新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:龚学锋
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 37,170,669 股,
占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司信息披露负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求,
编制了公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企
业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 发布的《 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,170,669 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定,公司董事会拟向公司股东大会提交《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,170,669 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定,公司监事会拟向公司股东大会提交《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,170,669 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容:
公司聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见《审计报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,170,669 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年度《审计报告》,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,170,669 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司的实际经营情况,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案……
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