公告日期：2020-04-27

证券代码：839856 证券简称：富盛股份 主办券商：长江证券
广东富盛新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事长龚学锋。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00。

预计会议 0.5 天，无其他投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839856 富盛股份 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所饶芙蓉律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《《2019 年度报告及其摘要》》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则则》等有关规定的
相关要求，编制了公司 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见 2020 年 4 月
27 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）
发 布的《 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003） 和《2019 年年度报告摘
要》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟向公
司股东大会提交《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度财务审计报告》

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度《审计报告》，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度《审计报告》，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为 1,556,590.43 元。考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司在 2019 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。该事务所在 2019 年度财务报告审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。鉴于双方合作良好，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011 号）。
（九）审议《关于修改公司相关制度》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公 众公 司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订相关制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《……
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