公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-004

证券代码：839856 证券简称：富盛股份 主办券商：长江证券
广东富盛新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 4 月 27 日审议并通过：

任命宣琦女士为公司董事，任职期限自公司 2019 年年度股东大会选举通过之日至本届董事会届满时止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，邓鹤委托宣
方代表出席投票表决，邝桂芳委托龚学锋代表出席投票表决,会议由龚学锋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举宣琦为董事。
（三）新任董监高人员履历

宣琦，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，2010 年
5 月，肇庆富盛复合材料有限公司财务部担任会计，2015 年 2 月，广州邦荻卫浴有限公司，执行董事。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2020-004

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司董事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司运营产生不利影响。
三、备查文件
《广东富盛新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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