公告日期：2020-05-18

证券代码：839856 证券简称：富盛股份 主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龚学锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决

议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,170,669 股，

占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事邓鹤，邝桂芳因疫情影响缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗飞因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则则》等有关规定的相关要

求，编制了公司 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国

中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的《 2019年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟向公司股东大会提交《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度《审计报告》，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

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