公告日期：2020-05-18

广东富盛新材料股份有限公司

章程

（2020 年 4 月 日第 3 次修订稿）

二零二零年四月

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购...... 6

第三节股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 9

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 15

第六节股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 20

第一节董事...... 20

第二节独立董事...... 22

第三节董事会...... 24
第六章 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 ...... 29

第一节总经理...... 29

第二节董事会秘书...... 30
第七章 监事会 ...... 31

第一节监事...... 31

第二节监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节财务会计制度...... 33

第二节内部审计...... 34

第三节会计师事务所的聘任...... 34

第九章 通知和公告 ...... 34

第一节通知...... 34

第二节公告...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节合并、分立、增资和减资...... 35

第二节解散和清算...... 36
第十一章 修改章程 ...... 38
第十二章 附则 ...... 38

第一章 总则

第一条 为维护广东富盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称“ 《证券法》 ”)、《非上市公众公司监督管理指 引第 3 号章程必备条款》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》及其他有关法律法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规规定，由肇庆富盛复合材
料有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的外商投资股份有限公司。

公司在肇庆市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称

公司的中文全称为：广东富盛新材料股份有限公司。

公司的英文名称为：Guangdong Fusheng Innovative Material Technologies, Ltd。
第四条 公司住所：广东省肇庆高新区正隆二街 7 号。

第五条 公司总股本为 3717.0669 万股，每 股面值为人民币 1 元，注 册资本为
人民币 3717.0669 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员系指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 经营宗旨：按国际惯例和《公司法》规定的股份公司模式运作，以科
学、高效的管理，发挥名牌产品优势，不断扩大市场促进销售，积极开发相关配套产品使企业走向多元化，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益和创造良好的社会效益。

第十二条 经营范围：生产、销售: 研发、生产、销售：高性能、高分……
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