公告日期：2020-06-08

公告编号：2020-022

证券代码：839856 证券简称：富盛股份 主办券商：长江证券
广东富盛新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议 于 2020年 6 月 8 日审议并通过：

任命邝桂芳女士为公司董事，任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满时止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由龚学
锋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，邝桂芳女士已不符合独立董事的部分任职条件，故请求辞去公司独立董事职务，辞职后导致公司董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司提名邝桂芳女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

邝桂芳女士，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2005 年 1 月至
2017 年 12 月，在广州谛科投资管理有限公司担任财务部主管职务，2018 年 3 月至 2020

公告编号：2020-022

年 5 月，广东富盛新材料股份有限公司，担任独立董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司运营产生不利影响。
三、备查文件
《广东富盛新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 8 日

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