公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-023

证券代码：839856 证券简称：富盛股份 主办券商：长江证券
广东富盛新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚学锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 8 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数37,170,669股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-023

无其他人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邝桂芳女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月 29 日收到独立董事邝桂芳女士辞职报告，公司原独立董事邝桂
芳女士不再担任独立董事职务，现提名邝桂芳女士为公司董事，任职期限与公司第二届董事任职期限相同，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邝桂芳 董事 任职 2020 年 6 月 23 日 2020 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
五、备查文件目录
《广东富盛新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东对大会决议》

广东富盛新材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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