公告日期：2019-08-21

证券代码：839864 证券简称：分给网络 主办券商：东莞证券

广州分给网络科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日未发生股票发行募集资金的行为。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年股票发行（一）募集资金专户余额为 152.14
元。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》和《挂牌公司股票发行常见问题答（二）—连续发行》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对该募集资金账户余额 152.14 元在2019 年度 1-6 月的存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司 2017 年 2 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过《广州分
给网络科技股份有限公司 2017 年股份发行方案（一）》（公告编号：2017-002），
该公告经更正后，于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露了《广州分给网络科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）》（公告编号：2017-022）。

2017 年 3 月 1 日，公司发行股票 457,462 股，发行价格为 22.38 元/股，共
募集资金 10,237,999.56 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 16 日全部到位，缴存
银行为中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行的人民币账户（账号：710768400453）。

上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具广会验字【2017】G17005960038 号《验资报告》。上述发行于 2017 年 5 月 15
日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州分给网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2692 号）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司该次股票发行募集资金账户余额为 152.14
元。

（二）2019 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 152.14

减：累计使用募集资金金额

其中发行费用

加：利息收入 0.15

减：对公账户维护费费（25 元/月）

手续费

销户转账到中国银行基本户 152.29

等于：募集资金账户余额 0

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金账户已注销。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州分给网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该制度已经公司第一届董事会第六次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过，并于
2017 年 2 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同主办券商东莞证券股份有限公司于 2017 年 ……
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